诚美材(4960)今(11)日由董事长何昭阳召开董事会,据称,包括解散子公司昆山之奇美「临时经营管理小组」、撤回4月26日召开临时等事项,皆达成共识。诚美材董事长何昭阳澄清,此次董事会仅在「银行拒绝动拨资金问题」和「昆山奇美增资案」两事项有共识,其他事项并未讨论到。

诚美材今天早上,董事会「闹双胞」,副董事长叶美丽先于早上七点,偕同其他董事自行召开董事会;随后,何昭阳于九点召开董事会。何昭阳召集的董事会中,叶美丽及董事陈俊雄皆出席,是何昭阳回任后,两人首度参加何昭阳所召开的董事会;梁基磐缺席但委任另一名独立董事刘韦廷出席;董事全数参加。

何昭阳表示,今年1月14日董事会纷争,引起银行团恐慌,资金遭银行冻结,今天董事会是要凝聚共识,以面对财务问题,会中除了讨论银行拒绝动拨资金问题,以及昆山奇美增资案,但包括解散昆山奇美经营管理小组、撤回4月26日召开诚美材临股会、邀请诚美材大股东及策略性投资人进行私募等事项,并无讨论到。

何昭阳进一步指出,今年3月7日刘韦廷已发布重讯,声明没有和叶美丽共同声明3月11日召开董事会,叶美丽无权召开董事会,其召开董事会本就违法,其会中的所有议案,也没有经过过半董事同意通过;目前临股会由刘韦廷召开,要彻底解决争议,完全都在继续进行中,没有撤销。



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